Manejo de Casos

 
​Objetivo 01/01

Analizar el caso de conflictos éticos 
Conocimiento de:​
​01/01/01
​Elementos de resolución de conflictos
​01/01/02
 
 
​Naturaleza/tipos/categorías de cuestiones éticas relacionadas con casos (fiduciario, conflicto de intereses, abogado-cliente)
​01/01/03
 
​Aspectos aplicables de leyes, códigos y reglamentos
​Objetivo 01/02
Analizar y evaluar elementos y estrategias de casos
​Conocimiento de:​
​01/02/01
 
​Categoría de casos (informáticos, de cuello blanco, financieros, criminales, etc.)
​01/02/02
​Métodos de análisis de datos
​01/02/03
​Análisis estratégicos/operativos
​01/02/04
​Peligrosidad de la inteligencia contra el crimen
Objetivo 01/03
 
 
Determinar la necesidad y desarrollar la estrategia mediante la revisión de opciones de procedimiento
​​Conocimiento de:​
​01/03/01
​Flujo de casos
​01/03/02
​Proceso de negociación
​01/03/03
​Métodos de Investigación
​01/03/04
​Análisis costo-beneficio
​01/03/05
 
​Aspectos aplicables de leyes, códigos y reglamentos
Objetivo 01/04
 
 
​Gestionar y ejecutar los recursos de investigación necesarios para alcanzar los objetivos del caso
​​Conocimiento de:​
Objetivo 01/05
 
​Identificar y evaluar las oportunidades de mejora del proceso de investigación
​​​Conocimiento de:
​01/05/01
​Revisión de gestión/legal
​01/05/02
​Recursos de enlace
​01/05/03
​Análisis interno y externo
​01/05/04
​Resolución